Bank Swasta Swiss Didenda Oleh Depkeh AS $5 Juta

dolar AS

Sebuah bank swasta Swiss telah setuju untuk membayar denda $ 5 juta dalam menyelesaikan perselisihannya dengan Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DoJ) atas rekening bank rahasia yang digunakan oleh pelanggan Amerika untuk menghindari pajak, agen federal mengatakan pada hari Kamis.

NPB Neue Bank (NPB) telah menjadi perusahaan keuangan Swiss terakhir yang menandatangani “a non prosecution agreement” dengan DoJ dan setuju untuk bekerja sama dalam proses pidana atau pun perdata yang terkait dengan akun AS yang tidak diumumkan.

“Bank yang berbasis di Zurich dituduh membantu klien mereka membuka dan menyimpan akun yang tidak diumumkan di Swiss serta menyembunyikan aset dan pendapatan yang mereka simpan di akun tersebut dari pemerintah AS,” kata DoJ.

“Bank ini telah menawarkan berbagai layanan perbankan yang diketahui dapat membantu klien AS menyembunyikan asset dan pendapatan dari otoritas pajak,” DoJ menambahkan.

Antara 1 Agustus 2008 sampai 31 Desember 2015, NPB memiliki total 353 rekening terkait dengan warga AS, termasuk akun yang dinyatakan “rahasia” dengan total nilai sekitar $ 400 juta.

“Departemen Kehakiman berkomitmen untuk mengakhiri praktik menggunakan rekening bank asing untuk menghindari pajak,” kata Asisten Kepala Sekolah Jaksa Agung Richard E. Zuckerman dari Divisi Pajak Departemen Kehakiman.

“Wajib pajak dan lembaga keuangan harus memperhatikan bahwa Departemen akan terus mengejar dengan agresif kasus-kasus seperti ini.”

Beberapa manajer asset Swiss diklaim oleh DoJ telah menyetujui penyelesaian dengan denda. Berikutnya bank Swiss lainnya seperti Zuercher Kantonalbank sedang menunggu waktu peng-investigasi-an kasus pelanggaran.

Related posts