Swedbank Laporkan 10 Miliar Dolar Transaksi Mencurigakan

Laporan internal Swedbank pada bulan September merinci transaksi “mencurigakan” berjumlah sekitar $ 10 miliar antara pelanggan Swedbank dan Danske Bank di Baltik dari 2007 hingga 2015, televisi pemerintah Swedia melaporkan SVT.

Swedbank mengatakan pada hari Jumat bahwa angka yang dilaporkan oleh SVT adalah jumlah transaksi bruto dengan Bank Danske Denmark yang diidentifikasi dalam tinjauan awal dan bahwa mereka telah bertindak atas segala kegiatan yang mencurigakan, termasuk melaporkan pelanggan ke polisi.

SVT mengatakan laporan “Swedbank Compliance”, yang belum pernah dilihat oleh Reuters, menunjukkan bahwa sejumlah besar klien yang mencurigakan telah memindahkan 3,2 miliar euro ($ 3,6 miliar) dan $ 6,7 miliar antara kedua bank, dua kali lipat jumlah yang sebelumnya diidentifikasi oleh SVT.

Beberapa bank Eropa dan luar negeri telah terseret ke dalam skandal Danske Bank, yang berpusat pada transaksi mencurigakan sebesar 200 miliar euro yang berasal dari Rusia dan di tempat lain dan mengalir melalui cabang Estonia pada 2007-2015.

Related posts